2019/10/25 (金)19:00~ FATF対応 #4 セミナーを開催します。
今回は、実際にどのような「疑わしい取引」が存在し、それをどのように「捕捉・特定したか」を具体的に解説。また、犯罪収益移転防止法(犯収法)の改正にともない、より堅固な不正対策を実現するための「eKYC」との組み合わせ方法も紹介します。
さらに、アマゾンウェブサービスジャパン社より、金融コンプライアンス業務におけるAWS活用についてもお話しします。
◆アジェンダ
18:30 受付
19:00-19:15 アマゾンウェブサービスジャパン株式会社 久松博仁
「金融コンプライアンス業務におけるAWSの活用」
19:15-19:45 株式会社Liquid 最高執行責任者COO 長谷川敬起
「犯収法改正に伴うeKYCの利用状況と不正取引防止の仕組みについて」
19:45-20:15 株式会社カウリス 代表取締役 島津敦好
「FraudAlertの技術を活用したマネーロンダリング口座・不正口座開設の防止事例」
20:15-21:30 懇親会
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